Las investigaciones de “OpenLux”, una investigación sobre evasión fiscal en Europa realizada por el diario francés Le Monde y 16 medios asociados, ilustran las principales debilidades en los marcos contra el lavado de dinero en Luxemburgo y la Unión Europea, dijo Transparencia Internacional.
“Nuestro análisis adicional de los documentos de OpenLux en colaboración con el Colectivo de Datos Anticorrupción (ACDC) muestra que los fondos de inversión en Luxemburgo operan en gran medida en secreto, creando oportunidades para que los delincuentes y los corruptos oculten activos, eviten impuestos y blanqueen el producto del delito”, señala la organización.
Los periodistas de investigación obtuvieron alrededor de 3 millones de documentos y registros de las plataformas de registro de empresas en línea de Luxemburgo. Estos incluyen documentos corporativos, estados financieros y declaraciones de beneficiarios reales de más de 260.000 empresas, que abarcan un período comprendido entre 1955 y diciembre de 2020.
Después de analizar los datos de OpenLux, Transparencia Internacional y ACDC han descubierto que aproximadamente el 80 por ciento de los fondos de inversión privados en Luxemburgo no declara quién se beneficia de ellos.
Cuando se comparan los datos del registro de Luxemburgo con los informes de que algunos fondos presentaron al gobierno de los EE UU, el análisis muestra que más del 15 por ciento presentó información contradictoria a las autoridades de los EE UU y Luxemburgo sobre sus beneficiarios finales.
Esto significa que un número significativo de fondos con sede en Luxemburgo parece no haber identificado a sus propietarios como exige la ley.
Maíra Martini, experta en investigación y políticas de Transparencia Internacional, dijo: “La persona que se beneficia de un fondo de inversión es la persona cuyos activos están bajo la administración de ese fondo. No tiene sentido que la definición de beneficiario final solo incluya a ciertos accionistas o la persona que toma las decisiones de inversión. Las autoridades de la UE y Luxemburgo necesitan para cerrar este vacío legal, que permite a las personas políticamente expuestas ocultar sus activos y potencialmente lavar fondos ilícitos “.
David Szakonyi, cofundador de Anti-Corruption Data Collective, considera que “No solo todas las personas físicas deben divulgar públicamente sus participaciones en la propiedad de empresas, fondos y fideicomisos, sino que también deben establecerse mecanismos de verificación para garantizar la integridad de este informe “.
Transparencia Internacional pide a Luxemburgo y a la Comisión Europea que revisen y modifiquen la definición actual de beneficiario final. Se debe exigir a los fondos de inversión que revelen todos los inversores finales individuales que se benefician económicamente del fondo.
Luxemburgo alberga más de 15.000 fondos de inversión que poseen más de 4,5 billones de euros en activos. Leer el informe. Según estimaciones, el 67% de los fondos transfronterizos de todo el mundo tienen su domicilio en Luxemburgo.
