El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por su sigla en inglés), identificó recientemente a tres instituciones financieras mexicanas como fuentes de preocupación principal en materia de lavado de dinero.

Entre las instituciones señaladas por el gobierno estadounidense figuran CIBanco e Intercam y Vector, los dos primeros de capital privado con presencia relevante en el sistema financiero de México, con CIBanco entre los diez principales bancos del país en servicios fiduciarios y financiamiento automotriz.

El Departamento del Tesoro identifica a las tres instituciones como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”, al tiempo que les prohíben realizar ciertas transferencias de fondos.

“Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado con el tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles. Además, estas acciones se enmarcan en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos sellos distintivos incluyen la estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información”, destacó el Departamento del Tesoro.

EEUU no ha otorgado pruebas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya inició un proceso de revisión a estas instituciones financieras, en el marco de la regulación nacional.

Sin embargo, informó que el Departamento del Tesoro no ha otorgado pruebas aún que corroboren la información; sin embargo, ya se ha empezado a revisar a las instituciones señaladas.

La dependencia, a cargo de Edgar Amador Zamora, indicó que el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre las presuntas irregularidades de estas instituciones, por lo que se le solicitó pruebas del vínculo con actividades ilícitas.

“Sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto. La única información proporcionada por el Departamento del Tesoro que puede verificarse por parte de México, contiene datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de las citadas instituciones con empresas chinas legalmente constituidas”, destacó Hacienda en un comunicado.

Cabe destacar que la tarde de este miércoles, en el Senado de la República se discutirán modificaciones a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, donde se amplían la lista de actividades vulnerables y el concepto de beneficiario controlador, además de ampliar el objetivo de la ley e incluir la prevención del “financiamiento al terrorismo”, entre otras acciones.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha, no contamos con ninguna información en este sentido”, aseveró.