Este mes se retiró del listado el zoologico Joya Grande, propiedad de “Los Cachiros”
Unas 30 personas y empresas establecida en Honduras se encuentra en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) en la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos.
En la primer quincena del año, se sacó del listado al zoológico Joya Grande, administrado por el Estado a través de la OABI, que pertenecía al grupo criminal de narcotráfico “Los Cachiros”, quienes se mantienen en la lista. Algunos de sus miembros terminaron como “testigos” de la Fiscalía estadounidense en juicios contra narcotráfico en Honduras.
A continuación de las entidades y personas que se mantienen en la lista SDN y otras designaciones criminales de la OFAC:
Yulan Adonay Archa Carías, vinculado a la MS-13 y con residencia en San Pedro Sula
Autopartes Handal, Corporación Handal y Supertiendas Handal en San Pedro Sula
José Miguel Handal Pérez
Dinero Fácil en San Pedo Sula
Finca Los Tres Reyes en Aldea Espiritu Santo
Ganaderos Agricultores del Norte
Grupo WISA
Ena Elizabeth Hernández Amaya
Inmobiliaria Rivera Maradiaga
Inversiones Luisito (Aldea Espiritu Santo)
Inversiones Valle
Inversiones Yosary
J&E S. de R.L. (ubicado en Galerías del Valle)
JM Troya
Carlos Arnaldo Lobo
Los Cachiros
Esperanza Caridad Maradiaga López
Minera Mi Esperanza
MS-13
Palma del Bajo Aguán
Compañía Envios Pandora (terrorismo)
Rancho La Herradura
Santos Isidro Rivera Maradiaga
Devis Leonel Rivera Maradiaga
Maira Lizeth Rivera Maradiaga
Javier Eriberto Rivera Maradiaga
Santos Isidro Rivera Cardona
Comercio e Inversiones Marítimas (terrorismo)
Caso de zoológico
La Fiscalía informó que el zoológico Joya Grande pertenecía a los hermanos Rivera Maradiaga conocidos criminalmente en el rubro del narcotráfico como “Los Cachiros”, hondureños condenados en Estados Unidos.
El zoológico se extiende por una explanada de 12 hectáreas de pastizales y una laguna, situada entre 220 hectáreas de colinas con una variedad de 184 plantas. En un momento el zoo llegó a tener más de 500 animales, los animales se han ido muriendo y no han podido renovarse con nuevas crías.
Lista Ofac
La lista Ofac es una herramienta utilizada por el gobierno de Estados Unidos para identificar y sancionar a individuos y empresas involucradas en actividades ilícitas, como el narcotráfico, prohibiéndoles realizar transacciones financieras y comerciales con entidades estadounidenses o internacionales que operen dentro de la jurisdicción de EE. UU.
Estar en la lista SDN implica que una persona o entidad está sujeta a sanciones impuestas por la Ofac. Las principales consecuencias incluyen:
- Bloqueo de todos los activos en EE. UU. o controlados por entidades estadounidenses.
- Prohibición de realizar transacciones comerciales o financieras con ciudadanos o empresas de EE. UU.
- Aislamiento del sistema financiero internacional, ya que muchos bancos y negocios evitan realizar transacciones con personas o entidades en la lista.
