Ocho años después de la filtración de la base de datos conocida “Panama Papers” por elusión fiscal y lavado de dinero, el juicio concluyó que los documentos internos filtrados a la prensa no fueron suficientes para una condena. Los 28 acusados fueron absueltos, entre ellos el abogado de origen alemán Jürgen Mossack.
En el comunicado de prensa se menciona que la jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloísa Marquínez absolvió a las 28 personas por el delito de orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, frente a los casos de Panama Papers y Lava Jato.
De acuerdo con el razonamiento del tribunal competente de la ciudad de Panamá, las pruebas no fueron suficientes para condenar a los acusados, a quienes se acusó, entre otras cosas, de lavado de dinero mediante la creación de 215.000 empresas fantasma en paraísos fiscales.
Por un lado, la cadena de pruebas no confiable y, por otro, las pruebas no eran suficientes y concluyentes, dictaminó el juez.
Origen de los ‘Papeles de Panamá’
Los ‘Papeles de Panamá’ fueron publicados en 2016 por un grupo de varios cientos de periodistas. El escándalo subsiguiente supuso una amenaza para muchas carreras políticas, e incluso el nombre del futbolista Lionel Messi fue incluido en los documentos.
Los datos fueron transmitidos al Süddeutsche Zeitung y al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, en 2015, más de cuatrocientos periodistas de más de un centenar de medios de comunicación participaron en el procesamiento, los resultados se publicaron en abril de 2016.
Los documentos publicados comprendían 2,6 terabytes de datos. Su procesamiento fue iniciado por periodistas bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Los primeros resultados se publicaron en la primavera de 2016 en artículos que desencadenaron escándalos y procesos penales en todo el mundo.
Extenso listado
La lista incluía los nombres de multimillonarios, estrellas del deporte y políticos. Numerosas celebridades estuvieron involucradas en el escándalo, incluido el primer ministro islandés, Sigmundur Gunnlaugsson, y el primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif.
Después de la publicación, se iniciaron innumerables investigaciones a nivel mundial, el sistema bancario offshore panameño sufrió un duro golpe. Tuvieron que pasar ocho años para que el caso se viera en los tribunales.
Entre los acusados se encuentran Jürgen Mossack y el fallecido Ramón Fonseca Mora, los dos fundadores del bufete de abogados. El bufete de abogados sobrevivió al escándalo por tres años y fue cerrado en 2018.
Tras estallar el escándalo, Panamá aprobó algunas leyes. Desde 2019, la evasión de impuestos en Panamá se castiga con penas de prisión, pero solo si el monto supera los 300.000 dólares estadounidenses.
Este año, Panamá salió de la lista de alto riesgo por blanqueo de capitales de la UE.
