También se designaron 13 direcciones de billetera Bitcoin, 4 Ether y 7 billeteras Tether
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos anunció que el corredor de criptomonedas Over The Counter (OTC) con sede en Rusia, Suex, fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694 y agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN), por lo tanto prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con la empresa.
Herramientas de la firma de investigación en línea Chainalyisis ayudaron en la investigación.
“Las empresas que facilitan los pagos de ransomware a los actores cibernéticos en nombre de las víctimas, incluidas las instituciones financieras, las empresas de seguros cibernéticos y las empresas involucradas en la ciencia forense digital y la respuesta a incidentes, no solo fomentan las futuras demandas de pago de ransomware, sino que también pueden arriesgarse a violar las regulaciones de la OFAC”, dijo la agencia federal.
“El gobierno de los Estados Unidos desaconseja enérgicamente a todas las empresas privadas y ciudadanos el pago de demandas de rescate o extorsión y recomienda centrarse en el fortalecimiento de las medidas defensivas y de resiliencia para prevenir y proteger contra los ataques de ransomware”, agrega.
Desde que comenzó a operar en 2018, Suex ha movido cientos de millones de dólares en criptomonedas, principalmente en Bitcoin, Ether y Tether, mucho de los cuales provienen de fuentes ilícitas y de alto riesgo.
Solo en Bitcoin, las direcciones de depósito de Suex alojadas en grandes intercambios han recibido más de $160 millones de actores de ransomware, estafadores y operadores del mercado de redes oscuras.
La investigación de Chainalysis revela que OTC convierte criptomonedas en efectivo en sucursales físicas ubicadas en Moscú y San Petersburgo, y posiblemente también en otras oficinas fuera de Rusia. También se encontró que Suex recibió más de $50 millones en Bitcoin enviados desde direcciones alojadas en el intercambio de criptomonedas ilícitas BTC-e desde 2018 hasta 2021, mucho después de que las autoridades estadounidenses cerraran BTC-e por su actividad de lavado de dinero en nombre de los ciberdelincuentes.
Se desprende de la investigación que varias direcciones de Suex están incluidas en el grupo de 273 direcciones de depósito de servicio que se identificaron como receptoras del 55% de todos los fondos enviados desde direcciones ilícitas en 2020 en el informe Cypto Crime Report más reciente de Chainalyis. Las direcciones de Suex también aparecen en Rogue 100, una lista de 100 direcciones de depósito OTC que fueron identificados como pertenecientes a los principales facilitadores de lavado de dinero en 2019.
“La designación de OFAC es importante porque representa una acción significativa tomada por el gobierno de EE UU para combatir a los delincuentes financieros que hacen rentables todas las demás formas de delitos basados en criptomonedas”, señala Chainalysis.
¿Quién es Suex?
Suex es un corredor OTC de criptomonedas registrado oficialmente en la República Checa. Sin embargo, no tiene presencia física conocida allí y, en cambio, opera desde sucursales en Moscú y San Petersburgo, así como en otros lugares dentro y alrededor de Rusia y en el Medio Oriente. Suex afirma que puede convertir las tenencias de criptomonedas en efectivo en estas sucursales e incluso facilitar el intercambio de criptomonedas por activos físicos como bienes raíces, automóviles y yates.
Direcciones de criptomonedas Suex nombradas en la lista de SDN de la OFAC
Las siguientes direcciones de criptomonedas de Suex fueron nombradas en la designación SDN de la OFAC contra el corredor OTC:
- 12HQDsicffSBaYdJ6BhnE22sfjTESmmzKx (BTC)
- 1L4ncif9hh9TnUveqWq77HfWWt6CJWtrnb (BTC)
- 13mnk8SvDGqsQTHbiGiHBXqtaQCUKfcsnP (BTC)
- 1Edue8XZCWNoDBNZgnQkCCivDyr9GEo4x6 (BTC)
- 1ECeZBxCVJ8Wm2JSN3Cyc6rge2gnvD3W5K (BTC)
- 1J9oGoAiHeRfeMZeUnJ9W7RpV55CdKtgYE (BTC)
- 1295rkVyNfFpqZpXvKGhDqwhP1jZcNNDMV (BTC)
- 1LiNmTUPSJEd92ZgVJjAV3RT9BzUjvUCkx (BTC)
- 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY (BTC)
- 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz (BTC)
- 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP (BTC)
- 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ (BTC)
- Bc1qdt3gml5z5n50y5hm04u2yjdphefkm0fl2zdj68 (BTC)
- 1B64QRxfaa35MVkf7sDjuGUYAP5izQt7Qi (BTC)
- 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 (ETH)
- 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff (ETH)
- 0xe7aa314c77f4233c18c6cc84384a9247c0cf367b (ETH)
- 0x308ed4b7b49797e1a98d3818bff6fe5385410370 (ETH)
- 0x2f389ce8bd8ff92de3402ffce4691d17fc4f6535 (USDT)
- 0x19aa5fe80d33a56d56c78e82ea5e50e5d80b4dff (USDT)
- 1KUUJPkyDhamZXgpsyXqNGc3x1QPXtdhgz (USDT)
- 1CF46Rfbp97absrs7zb7dFfZS6qBXUm9EP (USDT)
- 1LrxsRd7zNuxPJcL5rttnoeJFy1y4AffYY (USDT)
- 1Df883c96LVauVsx9FEgnsourD8DELwCUQ (USDT)
- 16iWn2J1McqjToYLHSsAyS6En3QA8YQ91H (USDT)
Chainalysis ha etiquetado estas direcciones en todos nuestros productos como asociadas con una entidad autorizada y hoy estará alertando a los clientes con cualquier exposición a estas direcciones.
Una gran victoria en la lucha contra el blanqueo de capitales
Cerrar los lavadores de dinero basados en criptomonedas es una de las estrategias más importantes para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Todo se reduce a incentivos. Si los ciberdelincuentes no tienen forma de mover criptomonedas mal habidas a servicios donde se pueden almacenar de forma segura o convertir en efectivo, hay muchas menos razones para que usen criptomonedas en primer lugar. Un pequeño grupo de servicios ilícitos facilita la mayoría del lavado de dinero basado en criptomonedas, y Suex es uno de los peores infractores, por lo que la acción de hoy representa un paso positivo en la lucha contra el ciberdelito. Felicitamos a la OFAC por hacer esta designación y esperamos trabajar con nuestros socios en los sectores público y privado para continuar la lucha contra los proveedores de servicios de lavado de dinero.
