UBS enfrenta acusaciones, junto a su filial Credit Suisse, de no haber impedido presuntas actividades de blanqueo de dinero relacionadas con préstamos otorgados a empresas estatales de Mozambique, según informó este lunes la fiscalía federal suiza.
La Oficina del Fiscal General de Suiza ha imputado a un ex empleado de Credit Suisse por blanqueo de capitales y sostiene que Credit Suisse, así como sus grupos sucesores y matrices, UBS SA y UBS Group AG, presentaron deficiencias organizativas que facilitaron la comisión del delito, según detalló la fiscalía.
El caso se centra en la decisión de Credit Suisse de poner fin a una relación con un cliente y permitir la transferencia al extranjero de fondos que se sospecha eran producto de actividades delictivas, sin presentar un reporte de actividad sospechosa ante la Oficina de Comunicación en materia de Blanqueo de Dinero de Suiza, explicó el Ministerio Público.
La fiscalía añadió que se han archivado los procedimientos penales contra otro ex empleado de Credit Suisse.
«Rechazamos categóricamente las conclusiones de la Oficina del Fiscal General y defenderemos enérgicamente nuestra posición», declaró un portavoz de UBS en un comunicado.
