JPMorgan (JPM) identificó más de 1.000 millones de dólares en transacciones potencialmente sospechosas relacionadas con Jeffrey Epstein solo unas semanas después de la muerte del financiero en 2019, según informó el viernes el New York Times, citando un informe interno previamente sellado del banco.
El banco más grande de Estados Unidos alertó al gobierno sobre aproximadamente 4.700 transacciones que sumaban cerca de 1.000 millones de dólares, presuntamente actividades sospechosas que involucraban a Epstein y a varias figuras destacadas de Wall Street y del mundo empresarial.
En su informe, JPMorgan señaló que llamó la atención sobre estas transferencias porque podrían estar asociadas a informes de tráfico de personas relacionados con el señor Epstein. También mencionó las transferencias bancarias de Epstein a bancos rusos y las sensibilidades en torno a «sus relaciones con dos presidentes de EE. UU.», según el New York Times.
«Los [informes de actividad sospechosa] confirman lo que siempre se ha inferido: el banco presentó SARs sobre Epstein desde el principio, y específicamente cuando lo desvinculó del banco en 2013 –y de manera reiterada entre 2013 y 2019, según lo requerido–«, declaró un portavoz de JPMorgan a MT Newswires vía correo electrónico.
«No parece que nadie en el gobierno o las fuerzas del orden haya actuado sobre esos SARs durante años», añadió el portavoz.
