La administración Trump y México sancionaron a establecimientos de juego con supuestos vínculos financieros con cárteles de la droga latinoamericanos, y Estados Unidos impuso sanciones a 27 personas y 10 casinos.
Los individuos y los casinos están involucrados en lavado de dinero relacionado con cárteles y otras actividades delictivas en todo México y Europa, según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Estados Unidos y México colaboran para combatir el lavado de dinero en el sector del juego mexicano”, declaró John Hurley, funcionario del Departamento del Tesoro a cargo de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: deberán rendir cuentas. Agradecemos al Gobierno de México su firme colaboración en este esfuerzo”.
Esta acción coordinada se produce tras las medidas adoptadas el día anterior por el gobierno mexicano para investigar los vínculos entre casinos y redes de lavado de dinero. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación forma parte de los esfuerzos de su gobierno por debilitar el poder financiero de las sofisticadas redes criminales que alimentan la violencia del crimen organizado en todo México.
Las sanciones impuestas el jueves por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que supervisa estas medidas, tienen como objetivo a 27 personas y entidades asociadas con el llamado grupo delictivo organizado Hysa.
Según el Departamento del Tesoro, el grupo utiliza su influencia sobre restaurantes y sitios de apuestas, entre otros negocios, para lavar dinero procedente del narcotráfico. El departamento afirmó que el grupo opera con el consentimiento del cártel de Sinaloa.
Además de las sanciones dirigidas a la organización Hysa, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro ha emitido una propuesta de norma que excluiría a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense.
Entre las empresas mexicanas sancionadas por estar bajo el control de los Hysa destacan los siguientes:
- Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V.
- Entretenimiento y Espectáculos B.C., S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis, S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa, S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex, S.A. de C.V.
- H Hidrocarburos, S.A. de C.V.
- Procesadora de Alimentos, S.A. de C.V.
- Bliri, S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders, S.A. de C.V.
- LH Pro-Gaming, S.A. de C.V.
- Operadora de Empresas LH, S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming, S.A. de C.V.
También fueron bloqueadas Cucina del Porto, S.A. de C.V., El Arte de Cocinas y Beber, S.A. de C.V., y Operadora Alejil, S.A. de C.V., utilizadas para canalizar recursos hacia restaurantes y centros de consumo en zonas turísticas del país.
Los 10 casinos mexicanos sancionados por Estados Unidos
Las sanciones a los casinos mexicanos anunciadas por Estados Unidos son paralelas a las establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 11 de noviembre contra las cuentas bancarias de 13 de ellos.Más información
El comunicado de la OFAC señala que estas acciones en contra de los casinos son “de especial preocupación en materia de blanqueo de capitales”. Estos establecimientos operan en Sinaloa, Sonora, Baja California y Tabasco.
Emine Casino. Ubicación: San Luis Río Colorado, Sonora. Es señalado por facilitar operaciones financieras vinculadas a Hysa y servir como punto estratégico para el blanqueamiento de capitales.
Casino Mirage. Ubicación: Culiacán, Sinaloa. Situado en una de las zonas históricamente controladas por el Cártel de Sinaloa, habría sido utilizado para lavar ingresos del crimen organizado.
Midas Casino – Agua Prieta. Ubicación: Agua Prieta, Sonora. Este y otros casinos habrían sido puntos clave para el lavado de dinero, según las autoridades estadounidenses.
Midas Casino – Los Mochis. Ubicación: Los Mochis, Sinaloa. Uno de los señalados por mover grandes volúmenes de dinero en efectivo mediante apuestas.
Midas Casino – Guamúchil. Ubicación: Guamúchil, Sinaloa. Otro nodo relevante dentro del esquema de lavado de dinero identificado por el Departamento del Tesoro.
Midas Casino – Mazatlán. Ubicación: Mazatlán, Sinaloa. Su ubicación turística lo convierte en un punto ideal para las operaciones de lavado gracias al flujo constante de apostadores
Midas Casino – Rosarito. Ubicación: Rosarito, Baja California. Se ha incluido en la investigación al considerarlo un centro de operaciones ligado al blanqueamiento de dinero del crimen organizado.
Palermo Casino. Ubicación: Nogales, Sonora. Se le señala de ser controlado por la red criminal para ocultar fondos mediante apuestas e ingresos ficticios.
Skampa Casino – Ensenada. Ubicación: Ensenada, Baja California. Es uno de los señalados por facilitar transacciones sospechosas en coordinación con otras empresas vinculadas al grupo.
Skampa Casino – Villahermosa. Ubicación: Villahermosa, Tabasco. Es el único establecimiento de la lista que se localiza fuera del noroeste del país, vinculado al mismo esquema de lavado.
