La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó este lunes a la empresa de criptomoneda NovaTech y a sus cofundadores, alegando que recaudaron fraudulentamente más de 650 millones de dólares de más de 200.000 inversores de todo el mundo, entre ellos muchos haitiano-americanos.
NovaTech y sus cofundadores, Cynthia y Eddy Petion, supuestamente prometieron a los inversores que su dinero estaría seguro, y Cynthia Petion les aseguró que tendrían “beneficios desde el primer día”.
La SEC afirmó que, en lugar de ello, los Petion utilizaron el dinero nuevo principalmente para reembolsar a los inversores anteriores y pagar comisiones a los promotores, al tiempo que desviaban millones de dólares para sí mismos. Dijo que el esquema duró cuatro años hasta el colapso de NovaTech en mayo de 2023.
La demanda en el tribunal federal de Miami se produjo dos meses después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandara a NovaTech y a los Petions en un tribunal estatal de Manhattan, estimando su fraude en más de 1.000 millones de dólares.
Los reguladores dijeron que NovaTech intentó apelar a la fe religiosa de las víctimas a través de las redes sociales, Telegram y WhatsApp, y a veces en criollo haitiano, con Cynthia Petion llamándose a sí misma “Reverenda CEO” y diciendo que NovaTech era “la visión de Dios”.
Los abogados de NovaTech y de los Petion, que se cree que viven en Panamá, no pudieron ser identificados inmediatamente.
Ambos reguladores calificaron el fraude de estafa piramidal, en la que las empresas pagan primas o comisiones para captar nuevos inversores.
La SEC también acusó de fraude a seis promotores de NovaTech, afirmando que siguieron reclutando inversores a pesar de las “señales de alarma”, como el retraso en las retiradas de fondos y las acciones reguladoras estadounidenses y canadienses, que planteaban dudas sobre la legitimidad de NovaTech.
Uno de los promotores, Martin Zizi, aceptó pagar una multa civil de 100.000 dólares. Su abogado no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Ambas demandas buscan la restitución de las víctimas y multas civiles. El caso es SEC v Nova Tech Ltd, U.S. District Court, Southern District of Florida, No. 24-23058.
